从工地搬砖到做起四百零五亿生意,只需半年时间……
抓捕嫌犯时,从他家里扣押的现金堆成山??,满屋都是各种限量版奢侈品,一双鞋就需要八万,买豪车他们直接搬二百万现金到c都购买!!!
c都奢侈品店专门为主播妻子开直播、选商品(他们达到那种效果呢,他们已经是贵宾了,他们根本不用去买东西,很多时候都是通过直播那种选东西,相当于给他开一个专场)……
发达后,s川内江小伙还带同村发小一同起飞。
一时间,他们买豪宅像买件衣服一样简单,半年时间,二十多岁的他们成为n江顶级富豪!!!
同时,他们还买了十多辆豪车,在n江街头飙车:
殊不知,飙车行为暴露他们的暴富密码锒铛入狱……
那么,他们是怎样从打工仔到经营百亿大老板的呢?
s川有句话叫“人狂要舍财,马狂要掉崖”!
二零二一年夏天,s川内江的市民经常深夜被汽车轰鸣声惊醒,发现道路上保时捷、宝马等众多豪车飙车,而这些车好像雨后春笋一样出现在n江。
一直在n江生活的人们之前都没见过这批豪车,越来越多的市民举报他们的飙车炸街行为!
当地警方开始整治飙车扰民,很快,警方就了解到这些人的身份,没想到他们都是二十出头的农村小伙,家里没有金山、也没有矿山,很多人甚至还是无业游民……
警方开始疑问起他们怎么会开得起百万豪车,而且发现他们还来自同一个村子???
随即,警方开始深入调查这群小伙,发现他们经常组团去当地网吧界的劳斯莱斯……
但是他们到网吧却一反常态不玩游戏,并且开了十几台电脑一顿疯狂的操作……
难不成他们能在网吧搞几百亿的生意?
他们在网吧操作的时候,一旦有陌生人靠近,他们马上关闭显示器?。
这让警方也一时间难以知道他们在做什么?
除了在最贵的网吧上网,他们酷爱夜场的夜生活,一晚上花十来万对他们来说不值一提!!!
c都各大奢侈品商店把他们视为超级贵宾。
他们也不辜负c都这些商店的期待,二、三个月消费了一千多万……
警方锁定了这些人的领头的二十七岁男子邹某。
调查发现,邹某半年前还在工地搬砖,没想到半年后宝马、保时捷买到手软……
发现他们并没有什么生意,却能有天文数字的收入!
警方发现这伙人个把月就聚集在邹某豪宅,十几分钟后,每个人都拎着装大量现金的袋子离开!
调查发现,邹某当时买这套当地豪宅时直接全款拿下,并在n江三个高档小区又买入三套豪宅给家人居住……
原来,邹某小时候父亲去世、母亲改嫁,从小是爷爷奶奶带大。
看到邹某出人头第,老人们都感到非常高兴,并了解到邹某孩子有先天疾病,妻子在家全职带娃,而邹某妻子更是c都奢侈品店的超级vip,而和邹某一起的一群人也不断购入豪宅、豪车……
并且,他们都是带现金去买车、买房,让汽车和房子的销售员也是第一次遇见现金支付的人!
并且发现他们每个人半年内都注册了几十家公司,他们名下的公司没有实际的业务,资金流水却有百亿……
警方对他们的资金流水感到非常的奇怪,很多上市公司都达不到他们这样规模的资金!!!
警方发现,邹某每隔一段时间就会去g州。
从g州回n江后,他的团伙成员就到他家分现金~~~
n江警方随即来到g州调查,发现邹某来g州都是和张某碰面……
而张某是知名大学的计算机专业的技术大佬!!!
深入调查终于发现了他们的暴富的不为人知的秘密秘?……
原来邹某团伙上百亿的资金,通过四方支付平台流向境外,而张某就是四方非法支付平台的老板……
原来,他们是帮助境外赌博集团进行洗钱!!!
调查清楚他们的犯罪行为后,警方开始抓捕……
二零二一年九月三十日,警方抓捕犯罪嫌疑人二十五人,扣押豪车十七辆、豪宅十七套,并查获冻结现金一千五百多万,还有境外一百多万枚虚拟货币也被扣押……
邹某家中鞋子的价值,让办案人员瞠目结舌……
邹某的妻子也被带回讯问,但是该女子却坚称自己对邹某资金来源不知情!!!
警方根据证据了解到,邹某妻子知道这是非法收入,并且在警方调查取证期间,她把二百万转移到亲友账户……
原来,邹某初中毕业到g州打工,在游戏中认识了张某,两人了解到了跑分能赚大钱,于是两人决定铤而走险,帮助赌博集团犯罪……
而他们的这种行为叫做“跑分”,利用个人账户,把诈骗和赌博的钱在众多账户收账、转账,帮助境外把诈骗和赌博的非法资金洗白……
所以,他们每个人名下注册了几十家公司,并且他们招募技术人才,开发了非法的四方支付平台!
而他们帮助境外诈骗赌博集团洗钱后,境外的犯罪分子使用虚拟货币支付给他们,他们收到虚拟货币后再进行卖出!!!
调查发现,他们为境外多个赌博网站非法洗钱四百零五亿……
二零二二年十一月,由于疫情,法院对他们的案件进行远程公开审理……
公诉人以非法经营罪对他们提起上诉,追究刑事责任。
一审,法院判决他们非法经营罪成立。
但邹某等人认为,自己是利用网络信息犯罪,都提起了上诉。
中国人民公安大学教授,介绍他们非法经营罪无疑。
(明确规定了使用网络支付接口,以虚假交易向指定支付方支付货币资金的行为,构成非法经营罪)!
最后,他们的犯罪所得,全部没收和收缴,并吃上了牢饭!!!
专家介绍,法律规定他们的判刑也至少在五年以上,最终他们的暴富梦成为了黄粱一梦……
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